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8 名男女挤在泉州一出租房内,天天叫外卖,竟是为了……

发布日期:2021-10-07 23:56    点击次数:170

出借银行卡、收款码

就能赚钱?

低门槛、来钱快、快速暴富?

打住!

这已不是什么新鲜话题啦,

天上不会掉馅饼。

这可是违法犯罪行为!

可是依然有人贪图小利、轻信上当!

这不,

丰泽公安分局后渚派出所

就捣毁这样一个 " 跑分 " 团伙。

9 月 27 日,随着本案最后一笔洗钱账单的查清,该团伙 " 跑分 " 洗钱涉案金额高达 5600 多万元。

8 月中旬,后渚派出所接到群众报警称,丰泽区东海大街某小区一租房内,两房一厅却住着多名年轻人,这些人没有固定工作,天天叫外卖,行迹十分可疑,可能从事违法犯罪活动。为不打草惊蛇,民警立即对此展开调查。

经查,民警发现,今年 8 月起,这几个年轻人在该小区租房里,以从事电商业务为幌子,暗地里干着 " 跑分 " 洗钱的违法勾当。该团伙负责人刘某明(男,27 岁,江西人)以赚取高额佣金为诱饵,组织陈某鹤(女,25 岁,江西人)、冯某强(男,26 岁,江西人)等 7 人,利用个人银行卡、微信和支付宝账户,帮助不法分子转账洗钱、跑分获利。

根据前期掌握情况,9 月 15 日晚,该所组织警力对该团伙进行收网,在租房内将 8 名团伙成员全部抓获,现场缴获涉案手机 13 部、银行卡 31 张。被抓时,该团伙成员还在利用电脑、手机和银行网银进行转账支付操作。

" 我朋友说这个工作工资高,一个月 1 万块钱左右。我一开始不知道这是犯法的,直到被你们抓住才知道 " 在审讯室内,嫌疑人陈某鹤潸然泪下。

经审讯,来自江西的刘某对其招募陈某等老乡从事 " 跑分 " 洗钱等违法犯罪行为供认不讳。期间,他们利用自己的微信、支付宝、银行卡等支付途径,为他人代收款赚取佣金,而这些支付账户则被他人大量用于电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的收款。

目前,刘某等 8 名嫌疑人已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

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所谓 " 跑分 ",就是利用收款码或银行卡转账为别人进行代收款,随后赚取佣金。" 跑分 " 平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动收款,其实就是洗钱。



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